27.06.13 |
Мошенники на
"Форекс" нанесли бюджету Украины ущерб на $ 8,5 млн
Правоохранительные органы открыли уголовное производство в
отношении двух подозреваемых в организации межрегиональной преступной группы,
которая незаконным путем торговала валютой на международном валютном рынке
"Форекс", сообщает пресс-служба Главного управления Миндоходов в
Донецкой области в понедельник.
По предварительным данным, в результате
противоправной деятельности бюджету Украины нанесено более 70 миллионов гривен
(более 8,5 миллиона долларов) ущерба путем неуплаты налога на доходы физических
лиц.
"Так, преступная группа создала тщательно
завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть
фирм-брокеров. По истечении времени предприятие-брокер перерегистрировалось на
подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей
вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам
осуществлялись только крупным клиентам", - отмечает пресс-служба.
Как выяснили сотрудники управления финансовых
расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области, клиентами мошенников были
жители Украины, России, США, а также других государств Европы и Азии.
Компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия,
созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в
Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным
налогообложением. "Для торговли валютой на рынке "Форекс"
махинаторы привлекали молодых людей, выплачивая им большую неофициальную
заработную плату. Вся эта система работала с уплатой мизерных сумм налогов на
протяжении двух с половиной лет", - говорится в сообщении.
При проведении обысков правоохранительные органы
обнаружили и изъяли электронные носители
информации, около 200 тысяч долларов наличностью, банковские пластиковые карты,
со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты. В отношении
фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины
по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Данная статья
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти
лет.
Источник:
rian.com.ua
|
